•  Закон України „Про Кредитні спілки” від 20 грудня 2001 року, №2908-ІІІ;

•  Закон України „Про іпотеку” від 2 жовтня 1992 року, № 2654-ХІІ;

•  Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом" від 28.11.2002 року;

•  Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 року;

•  Закон України “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України” від 16 січня 2003 року;

•  Указ Президента України від 19.07.2001 N 532 "Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом";

•  Указ Президента України від 10.12.2001 N 1199 "Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом";

•  Указ Президента України від 22 липня 2003 N 740 "Про заходи щодо розвитку систем протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму";

•  Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 28.08.2001 № 1124 "Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби відмиванням грошей ( F АТ F )";

•  Постанова КМУ від 26 квітня 2003 року № 644 “ Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб’єктами первинного фінансового моніторингу”;

•  Постанова КМУ від 16 січня 2004 року № 45 "Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2004 рік";

•  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року №77-р "Про перелік офшорних зон";

•  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року №419-р "Про перелік країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму".

•  Наказ Держдепартаменту фінмоніторингу МФУ N 40 від 24 квітня 2003 року „Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму";

•  Наказ Держдепартаменту фінмоніторингу МФУ № 46 від 12 травня 2003 року "Про
затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового
моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері
запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним
шляхом, та фінансуванню тероризму";

•  Наказ Держдепартаменту фінмоніторингу МФУ № 48 від 13 травня 2003 року "Про затвердження деяких форм, пов’язаних із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення";

•  Наказ Держдепартаменту фінмоніторингу МФУ № 115 від 26 вересня 2003 року "Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003 № 48";

•  Наказ Держдепартаменту фінмоніторингу МФУ № 122 від 28 вересня 2004 року “Про запровадження подання інформації в електронному вигляді суб’єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками”;

•  Розпорядження Держфінпослуг України від 5 серпня 2003 року № 25 “Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами”;

•  Розпорядження Держфінпослуг України від 5 серпня 2003 року № 26 “Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”;

•  Розпорядження Держфінпослуг України від 16 вересня 2003 року №55 “Про затвердження Положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу”;

•  Розпорядження Держфінпослуг України від 13 листопада 2003 року № 120 “Про затвердження Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”;